Terakhir diperbarui: 1 Januari 2026. Kebijakan ini berlaku untuk semua pengguna platform Stockity.
1. Pendahuluan
Stockity, yang dioperasikan oleh Verte Securities Limited, berkomitmen penuh untuk mencegah pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lainnya. Kebijakan ini dibuat sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force (FATF) dan regulasi yang berlaku.
2. Verifikasi Identitas (KYC)
Semua klien wajib menyelesaikan proses Know Your Customer (KYC) sebelum dapat melakukan penarikan dana. Dokumen yang diperlukan:
- Identitas Diri: KTP, SIM, atau Paspor yang masih berlaku
- Bukti Alamat: Tagihan utilitas atau rekening bank (tidak lebih dari 3 bulan)
- Selfie dengan Dokumen: Foto diri memegang dokumen identitas
- Sumber Dana: Untuk deposit besar, bukti sumber dana mungkin diperlukan
3. Pemantauan Transaksi
Stockity memantau semua transaksi secara otomatis menggunakan sistem deteksi canggih. Transaksi yang mencurigakan akan ditandai dan diselidiki, termasuk:
- Transaksi dengan jumlah yang tidak wajar atau tidak sesuai profil klien
- Pola transaksi yang tidak biasa atau berulang dalam waktu singkat
- Upaya untuk memecah transaksi besar menjadi transaksi kecil
- Penggunaan metode pembayaran yang tidak konsisten
4. Metode Deposit & Penarikan yang Diizinkan
Untuk mematuhi regulasi AML, Stockity hanya menerima dana dari metode pembayaran yang terdaftar atas nama klien yang sama. Penarikan harus dilakukan menggunakan metode yang sama dengan deposit (prinsip "refund to source").
5. Pelaporan
Stockity wajib melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada otoritas yang berwenang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Informasi ini bersifat rahasia dan tidak akan diungkapkan kepada klien yang sedang diselidiki.
6. Pembekuan Akun
Stockity berhak membekukan akun dan menahan dana jika terdapat indikasi pelanggaran kebijakan AML. Akun akan diinvestigasi dan hasilnya dikomunikasikan kepada otoritas terkait jika diperlukan.
7. Kontak
Untuk pertanyaan terkait kebijakan AML, hubungi tim compliance kami di: compliance@stockity.com
Last updated: January 1, 2026. This policy applies to all users of the Stockity platform.
1. Introduction
Stockity, operated by Verte Securities Limited, is fully committed to preventing money laundering, terrorist financing, and other financial crimes. This policy is created in accordance with international standards set by the Financial Action Task Force (FATF).
2. Identity Verification (KYC)
All clients must complete the Know Your Customer (KYC) process before withdrawing funds. Required documents:
- Identity Document: Valid national ID, driver's license, or passport
- Proof of Address: Utility bill or bank statement (no more than 3 months old)
- Selfie with Document: Photo of yourself holding your identity document
3. Transaction Monitoring
Stockity monitors all transactions automatically using sophisticated detection systems. Suspicious transactions are flagged and investigated, including unusual transaction amounts, unusual patterns, and attempts to split large transactions.
4. Permitted Deposit & Withdrawal Methods
To comply with AML regulations, Stockity only accepts funds from payment methods registered in the same name as the client. Withdrawals must use the same method as deposits (the "refund to source" principle).
5. Contact
For questions related to the AML policy, contact our compliance team at: compliance@stockity.com